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外商投资公司股权项目完成尽职调查
发布时间:2017-9-21 1:02:42【打印本页】【关闭窗口】

——特立尼达和多巴哥共和国客户投资公司股权项目

2014年11月,特立尼达和多巴哥共和国客户J先生委托广州资深股权收购律师彭胜锋为其调查2005年其主导投资某公司(以下简称“目标公司”)股权的运营情况。近日,该项目已完成尽职调查,本所已向客户出具尽职调查报告和法律意见书。客户对本所律师提供的专业法律服务表示满意。

【案情简介】

J先生2005年任职特立尼达和多巴哥共和国某公司CEO期间,主导投资50万美元,入股目标公司。投资至今,目标公司从未披露公司的经营状况等信息。且J先生获得知目标公司在广州注册成立分公司。因目标公司注册地为香港,J先生无法获悉目标公司的实际经营状况、投资股权的运营情况。J先生通过国内合作客户,委托本所就目标公司的经营状况、投资股权的运营情况进行调查,并希望目标公司负责人出具股权运营情况的说明报告。

【专项服务】

接受委托后,彭胜锋律师团队第一时间调取了目标公司在香港的注册情况及关联公司的工商登记情况。通过调查发现,目标公司在香港已经强制清盘,2010年2月25 日解散。目标公司的股东2000年在香港成立的另一家公司仍在运营,且该公司于2001年在广州投资设立了一家外资公司。目标公司、香港公司、广州外资公司的公司名称及其相似,经营事项、公司负责人相同。

彭胜锋律师团队将目标公司注册登记情况、法律意见告知J先生。J先生获悉前述信息后,经其与特立尼达和多巴哥共和国某公司的商讨,提出变更法律服务项目、调整尽职调查范围的法律需求,同时提出需尽早提交尽职调查报告和法律意见书等工作成果的要求。彭胜锋律师团队通过与J先生的良好沟通,为J先生重新订制了法律服务事项。并在客户要求的时限内,本所出具了尽职调查报告和法律意见书。

【温馨提示】

股权投资决定前进行背景调查,可以事先规避法律风险。特别是投资离岸公司,事前的背景调查至关重要。

【客户简介】

特立尼达和多巴哥共和国(台译千里达及托巴哥,华侨通称千里达;Republic of Trinidad and Tobago)是一个位于中美洲加勒比海南部、紧邻于委内瑞拉外海的岛国。

全国由两个主要大岛——特立尼达岛与多巴哥岛,以及另外21个较小岛屿组成,其中全国大部分的人口均集中在特立尼达岛之上。位于特立尼达岛西岸的海港城市西班牙港是该共和国的首都。该城目前也是美洲自由贸易区(Free Trade Area of the Americas,FTAA)常设代表处总部预定地的候选名单里排名顺位最优先的城市,在中北美洲的经济圈里占有颇重要的地位。英语是官方语言,但民间最常使用的却是以英语为基础的混种语言。特多是英语加勒比最大经济体。


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